Art. 12
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 595. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 6 maja 2025 r.
Art. 12.
1.
Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3, reprezentujące co najmniej 10 % kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, lub Beneficjent rzeczywistyOsoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo uzyskująca korzyści z jego działalności. Pojęcie służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu Pranie pieniędzyPrzestępstwo polegające na przyjmowaniu, posiadaniu, przekazywaniu lub podejmowaniu innych działań dotyczących środków pochodzących z przestępstwa, aby ukryć ich bezprawne pochodzenie. Potocznie bywa nazywane praniem brudnych pieniędzy.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.
Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.
Orzeczenia do art. 12
Ten przepis powołuje 8 orzeczeń, w tym ust. 1: 6, ust. 2: 1.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- II GSK 925/17Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 22.05.2019
Gry losowe
- II GSK 4695/16Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 25.10.2018
Gry losowe
- II GSK 1803/16Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 11.01.2018
Gry losowe
- II GSK 925/15Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 28.02.2017
Gry losowe
- II GSK 403/14Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 11.12.2015
Gry losowe
- II GSK 965/13Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 18.12.2014
Gry losowe
- II GSK 2064/11Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 30.01.2013
Działalność gospodarcza; Gry losowe
- Tw 25/10Trybunał Konstytucyjny, postanowienie z 31.12.2010
