Art. 117h u.u.p.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 623. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 9 kwietnia 2019 r.
Art. 117h.
1.
Działalność w charakterze małej instytucji płatniczej może być wykonywana, jeżeli:
1)
mała instytucja płatnicza posiada rozwiązania organizacyjne pozwalające na:
a)
wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych,
b)
wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem Pranie pieniędzyPrzestępstwo polegające na przyjmowaniu, posiadaniu, przekazywaniu lub podejmowaniu innych działań dotyczących środków pochodzących z przestępstwa, aby ukryć ich bezprawne pochodzenie. Potocznie bywa nazywane praniem brudnych pieniędzy.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
2)
osoba zarządzająca małą instytucją płatniczą nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemuPrzestępstwo godzące w bezpieczeństwo i prawidłowość obrotu gospodarczego, w tym interesy przedsiębiorców, wierzycieli lub konsumentów. Obejmuje różne czyny, dlatego jego dokładne znaczenie zależy od konkretnego typu przestępstwa.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i Papiery wartościoweDokumenty lub zapisy, z którymi prawo wiąże określone prawa majątkowe, a ich realizacja albo przeniesienie następuje na zasadach właściwych dla danego papieru. Mogą mieć postać dokumentową albo zdematerializowaną.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe.
2.
Mała instytucja płatnicza jest obowiązana posiadać:
1)
program działalności i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, uwzględniający wymóg określony w art. 117f ust. 3;
2)
aktualną procedurę zarządzania ryzykiem, na które może być narażona.
3.
Mała instytucja płatnicza świadcząca usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, może przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro.
4.
Do małych instytucji płatniczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i art. 75.
5.
Do obliczania limitu, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 117f ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia do art. 117h u.u.p.
Nie znaleźliśmy orzeczeń powołujących ten przepis.
