Art. 12 Pr. dewiz.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1131. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 29 lipca 2024 r.
Art. 12.
1.
Działalność kantorowa może być wykonywana przez:
1)
osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo
za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia Korzyść majątkowaPrzysporzenie zwiększające majątek albo pozwalające uniknąć wydatku. W prawie karnym może stanowić cel, skutek lub przedmiot czynu zabronionego.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub osobistej;
2)
Osoba prawnaJednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje osobowość prawną, np. Skarb Państwa, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo fundacja. Działa przez swoje organy.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której
wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji
spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2)
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której
wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji
spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 1, lub przestępstwo skarbowe.
2.
Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących
wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności kantorowej oraz do Beneficjent rzeczywistyOsoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo uzyskująca korzyści z jego działalności. Pojęcie służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843 oraz z 2024 r. poz. 850) podmiotu prowadzącego taką działalność.
Orzeczenia do art. 12 Pr. dewiz.
Ten przepis powołuje 2 orzeczenia, w tym ust. 1: 1.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- VI SA/Wa 2800/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 21.03.2023
Dewizowe prawo
- II GSK 1981/18Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 12.05.2022
Dewizowe prawo; Działalność gospodarcza
