Art. 148 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644. Brzmienie bez zmian od 13 lipca 2018 r.
Art. 148.
Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:
1)
zapewnienia, aby transferowi środków pieniężnych towarzyszyły informacje o płatniku lub odbiorcy, o którym mowa w art. 4–6 rozporządzenia 2015/847,
2)
wdrożenia skutecznych procedur pozwalających na wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy, o których mowa w art. 7, art. 8, art. 11 i art. 12 rozporządzenia 2015/847,
3)
informowania Generalnego Inspektora o nieprzekazywaniu wymaganych informacji o płatniku lub odbiorcy lub o podjętych działaniach, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2015/847,
4)
zachowania wszystkich otrzymanych informacji o płatniku i odbiorcy, które towarzyszą transferowi, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia 2015/847,
5)
udzielania Generalnemu Inspektorowi informacji, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia 2015/847,
6)
przechowywania dokumentacji, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2015/847 - podlega Kara administracyjnaSankcja pieniężna nakładana przez organ administracji publicznej za naruszenie obowiązku wynikającego z prawa administracyjnego. Jej nałożenie i wysokość podlegają zasadom określonym w przepisach szczególnych i Kodeksie postępowania administracyjnego.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu.
Orzeczenia do art. 148 u.p.p.p.
Nie znaleźliśmy orzeczeń powołujących ten przepis.
