Art. 153 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst ujednolicony (nieurzędowy) według stanu na 30 czerwca 2026 r.: tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644 ze zmianami z Dz.U. 2025 poz. 1669.
Art. 153.
1.
Podmioty wymienione w art. 58 pkt 1–5 i 7–13 lub powiernik lub osoba zajmująca stanowisko równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają Kara pieniężnaSankcja polegająca na obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Może być karą administracyjną, podatkową albo sankcją przewidzianą w przepisach szczególnych.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu do wysokości 1 000 000 zł. 2. (uchylony) 3. Beneficjent rzeczywistyOsoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo uzyskująca korzyści z jego działalności. Pojęcie służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 60a, wskutek czego podmiot wymieniony w art. 58 pkt 1–5 i 7–13 lub powiernik, lub osoba zajmująca stanowisko równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6, nie dokonały zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.
Orzeczenia do art. 153 u.p.p.p.
Ten przepis powołuje 14 orzeczeń, w tym ust. 1: 7.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- II SA/Bd 358/24Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 22.10.2024
Inne
- II GSK 619/24Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 05.09.2024
Kara administracyjna
- II GSK 618/24Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 05.09.2024
Kara administracyjna
- II SA/Bd 443/24Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 30.07.2024
Administracyjne postępowanie
- II SA/Bd 102/24Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 12.06.2024
Kara administracyjna
- II GSK 649/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II GSK 894/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II SA/Bd 1167/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 09.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II SA/Bd 1219/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 19.12.2023
Kara administracyjna
- II SA/Bd 796/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 13.12.2023
Kara administracyjna
