Art. 147 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644.
Art. 147.
Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:
1)
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 7 i art. 8,
2)
sporządzania oceny ryzyka oraz jej aktualizacji, o którym mowa w art. 27 ust. 3,
3)
przekazania na żądanie Generalnego Inspektora oceny ryzyka oraz innych informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o którym mowa w art. 28,
4)
stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w:
a)
art. 33,
b)
art. 43 - w przypadkach wyższego ryzyka Pranie pieniędzyPrzestępstwo polegające na przyjmowaniu, posiadaniu, przekazywaniu lub podejmowaniu innych działań dotyczących środków pochodzących z przestępstwa, aby ukryć ich bezprawne pochodzenie. Potocznie bywa nazywane praniem brudnych pieniędzy.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub finansowania terroryzmu oraz w przypadkach, o których mowa w art. 44–46,
5)
dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie organów, o których mowa w art. 130, zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 3,
6)
przechowywania dokumentacji, o którym mowa w art. 49 ust. 1 i 2,
7)
wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50,
8)
wprowadzenia procedury grupowej, o którym mowa w art. 51,
9)
zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52,
10)
wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego Zgłaszanie naruszeńPrzekazywanie informacji o naruszeniu prawa w trybie przewidzianym dla sygnalistów, w szczególności jako zgłoszenie wewnętrzne albo zewnętrzne.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 53,
11)
zachowania w tajemnicy faktu przekazania Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom informacji, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
12)
przekazania lub udostępnienia informacji, o którym mowa w art. 72 lub art. 76,
13)
przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 lub art. 90 ust. 1,
14)
zachowania w tajemnicy informacji o planowanym wszczęciu oraz o prowadzeniu analiz dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
15)
wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Generalnego Inspektora,
16)
uzyskania zezwolenia na utworzenie oddziału lub PrzedstawicielstwoDziałanie przedstawiciela w imieniu innej osoby, którego skutki prawne powstają bezpośrednio dla reprezentowanego. Umocowanie może wynikać z ustawy albo z oświadczenia reprezentowanego.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu w państwie trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, o którym mowa w art. 44b ust. 1,
17)
zastosowania się do decyzji Generalnego Inspektora albo KNF, o której mowa w art. 44b ust. 4 i 5 oraz art. 44c ust. 1,
18)
nieprzeprowadzania transakcji, rozwiązania stosunków gospodarczych lub nienawiązywania stosunków gospodarczych, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
19)
nieprzeprowadzania transakcji, o którym mowa w art. 86 ust. 4 lub art. 89 ust. 3,
20)
wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o którym mowa w art. 86 ust. 5 lub art. 87 ust. 2 - podlega karze administracyjnej.
Orzeczenia do art. 147 u.p.p.p.
Ten przepis powołuje 5 orzeczeń.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- V SA/Wa 1534/24Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 15.10.2024
Działalność gospodarcza
- II GSK 1478/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 09.07.2024
Finanse publiczne; Działalność gospodarcza
- VIII SA/Wa 41/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 20.04.2023
Inne
- VI SA/Wa 2924/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 16.02.2023
Finanse publiczne
- VI SA/Wa 2690/20Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 24.03.2021
Kara administracyjna
