Art. 58 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 16 maja 2025 r.
Art. 58.
Do zgłaszania informacji o Beneficjent rzeczywistyOsoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo uzyskująca korzyści z jego działalności. Pojęcie służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu i ich aktualizacji są obowiązane:
1)
Spółka jawnaSpółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki subsydiarnie całym swoim majątkiem. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu;
2)
spółki komandytowe;
3)
spółki komandytowo-akcyjne;
4)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSpółka kapitałowa mająca osobowość prawną, w której wspólnicy co do zasady nie odpowiadają za jej zobowiązania. Za zobowiązania odpowiada przede wszystkim spółka własnym majątkiem.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu;
4a)
proste spółki akcyjne;
5)
spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146);
6)
trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a)
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b)
nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
7)
spółki partnerskie;
8)
europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
9)
spółki europejskie;
10)
spółdzielnie;
11)
spółdzielnie europejskie;
12)
stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
13)
fundacje.
Orzeczenia do art. 58 u.p.p.p.
Ten przepis powołuje 8 orzeczeń.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- II GSK 1139/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II GSK 649/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II GSK 894/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II SA/Bd 1234/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 21.02.2023
Kara administracyjna
- II SA/Bd 356/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 01.12.2022
Kara administracyjna
- II SA/Bd 845/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 24.10.2022
Kara administracyjna
- II SA/Bd 539/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 18.10.2022
Kara administracyjna
- II SA/Bd 641/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 14.09.2022
Działalność gospodarcza
