Art. 59 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644.
Art. 59.
Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:
1)
dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych w art. 58:
a)
nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,
b)
formę organizacyjną,
c)
siedzibę lub w przypadku trustu Miejsce zamieszkaniaMiejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie jest tożsama wyłącznie z adresem zameldowania.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,
d)
numer w Krajowy rejestr sądowyJawny rejestr prowadzony przez sądy rejestrowe, zawierający dane o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych podmiotach podlegających wpisowi. Umożliwia sprawdzenie podstawowych informacji o podmiocie.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,
e)
NIP, o ile został nadany;
2)
dane identyfikacyjne Beneficjent rzeczywistyOsoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo uzyskująca korzyści z jego działalności. Pojęcie służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1–5 i 7–13:
a)
imię i nazwisko,
b)
każde posiadane obywatelstwo,
c)
państwo zamieszkania,
d)
numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e)
informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu;
3)
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 pkt 6:
a)
imię i nazwisko,
b)
każde posiadane obywatelstwo,
c)
państwo zamieszkania,
d)
numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
e)
informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,
f)
w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.
Orzeczenia do art. 59 u.p.p.p.
Ten przepis powołuje 9 orzeczeń.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- II GSK 619/24Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 05.09.2024
Kara administracyjna
- II GSK 618/24Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 05.09.2024
Kara administracyjna
- II GSK 654/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Inne
- II GSK 649/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II GSK 894/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Administracyjne postępowanie
- II GSK 369/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 24.01.2024
Inne
- II SA/Bd 1234/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 21.02.2023
Kara administracyjna
- II SA/Bd 845/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 24.10.2022
Kara administracyjna
- II SA/Bd 476/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyrok z 19.07.2022
Działalność gospodarcza
