Art. 36 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644.
Art. 36.
1.
Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:
1)
osoby fizycznej:
a)
imienia i nazwiska,
b)
obywatelstwa,
c)
numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
d)
serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
e)
adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
f)
nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
2)
Osoba prawnaJednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje osobowość prawną, np. Skarb Państwa, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo fundacja. Działa przez swoje organy.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
a)
nazwy (firmy),
b)
formy organizacyjnej,
c)
adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
d)
NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji,
e)
danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2.
Identyfikacja Beneficjent rzeczywistyOsoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem albo uzyskująca korzyści z jego działalności. Pojęcie służy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu obejmuje ustalenie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, w przypadku posiadania informacji przez instytucję obowiązaną - również danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–e.
3.
Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d.
Orzeczenia do art. 36 u.p.p.p.
Ten przepis powołuje 3 orzeczenia.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- II SA/Wa 2060/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 15.05.2024
Ochrona danych osobowych
- VI SA/Wa 2924/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 16.02.2023
Finanse publiczne
- KIO 2747/20Krajowa Izba Odwoławcza, wyrok z 20.11.2020
