Art. 33 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst ujednolicony (nieurzędowy) według stanu na 30 czerwca 2026 r.: tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644 ze zmianami z Dz.U. 2025 poz. 1669. Brzmienie bez zmian od 13 lipca 2018 r.
Art. 33.
1.
Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego.
2.
Instytucje obowiązane rozpoznają ryzyko Pranie pieniędzyPrzestępstwo polegające na przyjmowaniu, posiadaniu, przekazywaniu lub podejmowaniu innych działań dotyczących środków pochodzących z przestępstwa, aby ukryć ich bezprawne pochodzenie. Potocznie bywa nazywane praniem brudnych pieniędzy.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka.
3.
Instytucje obowiązane dokumentują rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę, uwzględniając w szczególności czynniki dotyczące:
1)
rodzaju klienta;
2)
obszaru geograficznego;
3)
przeznaczenia rachunku;
4)
rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji;
5)
poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;
6)
celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych.
4.
Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę.
Orzeczenia do art. 33 u.p.p.p.
Ten przepis powołuje 10 orzeczeń, w tym ust. 1: 7, ust. 2: 1.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- III OSK 4868/21Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 08.01.2025
Inne
- V SA/Wa 2075/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 14.08.2024
Finanse publiczne
- II GSK 1478/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 09.07.2024
Finanse publiczne; Działalność gospodarcza
- II SA/Wa 2081/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 05.06.2024
Ochrona danych osobowych
- II SA/Wa 1788/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 24.05.2024
Ochrona danych osobowych
- II SA/Wa 2060/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 15.05.2024
Ochrona danych osobowych
- VI SA/Wa 5642/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 26.01.2024
Inne
- VIII SA/Wa 41/23Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 20.04.2023
Inne
- VI SA/Wa 2924/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 16.02.2023
Finanse publiczne
- VI SA/Wa 2690/20Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 24.03.2021
Kara administracyjna
