Art. 130 u.p.p.p.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644. Obecne brzmienie co najmniej od tekstu jednolitego z 16 maja 2025 r.
Art. 130.
1.
Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania Pranie pieniędzyPrzestępstwo polegające na przyjmowaniu, posiadaniu, przekazywaniu lub podejmowaniu innych działań dotyczących środków pochodzących z przestępstwa, aby ukryć ich bezprawne pochodzenie. Potocznie bywa nazywane praniem brudnych pieniędzy.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „kontrolą”.
2.
W ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli kontrolę sprawują także:
1)
na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 1, 2 i 5:
a)
Prezes NBP - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową w rozumieniu tej ustawy,
b)
KNF - w odniesieniu do instytucji obowiązanych przez nią nadzorowanych,
c)
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych,
d)
prezesi sądów apelacyjnych - w odniesieniu do notariuszy,
e)
naczelnicy urzędów celno-skarbowych - w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy;
2)
na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń;
3)
na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.
3.
W podmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2, zadania związane bezpośrednio ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli mogą być powierzone wyłącznie osobie, która posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli oraz daje RękojmiaOdpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne rzeczy, niezależna od jego winy. Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, a w niektórych przypadkach naprawy lub wymiany.Objaśnienie redakcyjne, nie jest tekstem ustawy.Orzeczenia o tym pojęciu należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
Orzeczenia do art. 130 u.p.p.p.
Ten przepis powołuje 3 orzeczenia, w tym ust. 1: 1, ust. 2: 2.
Wszystkie
Sąd Najwyższy
Sądy apelacyjne
Sądy okręgowe
Sądy rejonowe
Sądy administracyjne
Sortuj: najczęściej cytowane
- V SA/Wa 2075/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 14.08.2024
Finanse publiczne
- II GSK 1478/23Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 09.07.2024
Finanse publiczne; Działalność gospodarcza
- VI SA/Wa 2924/22Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z 16.02.2023
Finanse publiczne
